中伟股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要
（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-091
中伟新材料股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）。
一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月13日（星期五）下午2:30开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024年 12月 13日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年12月9日星期一 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年12月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。
二、会议审议事项 1. 审议事项 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》 √ 提案1为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 上述提案已经公司召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 2. 特别提示 公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法 1. 登记方式 （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年12月13日12：00-14：30。 3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室 4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。 5. 会务联系方式 联系人：王先生 联系电话：0856-3238558 传真：0856-3238558 通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼 6. 会务费用 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件 1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议； 2. 公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。 中伟新材料股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日